Közel 2 milliárdos pénzmosás 5 év alatt

A pénzügyi felügyelet napokban publikált közleménye szerint 2003 és 2008 között összesen 2896 gyanús pénzügyi művelet anyagait juttatta el az ukrán jogvédő szervekhez. Ebből 19 volt terrorgyanús átutalás, a többi különböző pénzeszközök legalizálására irányult.

Az említett időszak folyamán a felügyelet 333 ügyet adott át a Legfőbb Ügyészségnek, 850-et az adóhivatalnak, 716-ot a BM-nek, 997-et pedig az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak.

A gyanús esetek kapcsán azonban mindeddig csupán 720 nyomozati eljárást kezdeményeztek, amelyek során 53,3 millió hrivnya értékű vagyont foglaltak le, s 705,4 millió hrivnya értékű vagyoni értéket koboztak el a hatóságok.

A már említett 2896 gyanús eset kapcsán az öt év során 95 ügy került bírósági szakaszba, amelyek közül 54 végződött eddig jogerős ítélettel.

A Transparency International sommázása szerint egyébként Ukrajnában a korrupció mutatója 2,7 pont. A hatályos 10-es skálán a 0 pont jelenti a maximumot, a 10-es pedig a korrupció teljes hiányát. 2,7-es pontszámával Ukrajna olyan országokkal áll holtversenyben, mint pl. Benin, Mali és San-Tome…

– Palkó István –