Adatkezelő cég vált fantommá – Magyar Nemzet

Adócsalás és számviteli rend megsértése miatt feljelentést tett az APEH az ellen a cég ellen, amelyik alvállalkozóként részt vett a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal informatikai rendszereinek fejlesztésében – írja a Magyar Nemzet.

A nemzetbiztonsági szempontból érzékeny adatokhoz is hozzáférő vállalkozás azóta eltűnt. A lap információi szerint a cég meghatalmazottját 2008. július 2-án értesítette az APEH, hogy adóvizsgálatra készül. Ez nem sikerült, mert az ügyvezető külföldön volt.

A tervezett ellenőrzés másnapján pedig a vállalkozás a végbíróságon jelentette, hogy változás történt az adataiban, a többségi tulajdonos Bhasil Mohammed, marokkói férfi lett. Ezután a céget már nem találták és a marokkói férfinak sem akadt nyoma. A Magyar Nemzet azt írja, hogy két év alatt 1,2 milliárd forintot vettek fel a társaság bankszámlájáról, s további 127 millió forintot utaltak el onnan.